Қазақстандағы онлайн-казиноларға қатысты AML/KYC саясаты және құқықтық ерекшеліктер
Қазақстан Республикасында онлайн-казинолар, соның ішінде сллоттар мен виртуалды ойындар қатаң түрде тыйым салынған. Заңнама құмар ойындар саласындағы заңды қызметті тек жерүсті казино, букмекерлік кеңселер және тотализаторлармен шектейді; олар арнайы бөлінген ойын аймақтарында ғана жұмыс істей алады.
Тыйым салынған құмар ойын түрлері
- — Онлайн-казинолар мен виртуалды слоттар заңмен тыйым салынған; мұндай сайттарға қолжеткізу провайдер деңгейінде бұғатталады.
- — Букмекерлік кеңселер мен тотализаторлар тек офлайн және тек лицензияланған ойын аймақтарында жұмыс істей алады.
- — Лицензиясыз құмар ойындарын ұйымдастыру заң бойынша қудаланады, оның ішінде қылмыстық жауаптылық қарастырылған.
Қазақстандағы AML/KYC негізгі талаптары
Онлайн-казиноларға тыйым салынғанына қарамастан, елде ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (CFT) бойынша қатаң талаптар қолданылады:
- Клиентті тексеру (KYC): пайдаланушыларға құмар ойындарға қолжеткізу берілер алдында жеке басын, жасын және құқықтық мәртебесін міндетті түрде тексеру.
- Есеп жүргізу: операторлар клиент деректерін және транзакция тарихын белгіленген мерзім ішінде сақтау керек.
- Транзакцияларды мониторингтеу: күмәнді әрекеттерді анықтау үшін қаржылық операцияларды үздіксіз бақылау.
- Есептілік: күдікті операциялар туралы уәкілетті органдарға уақтылы хабарлау.
- Қызметкерлерді оқыту: алаяқтықтың алдын алу және анықтау үшін персоналды тұрақты түрде оқыту.
Заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік
AML/KYC талаптарын бұзу мынадай салдарларға әкелуі мүмкін:
- — Ұйымдарға және олардың басшыларына айыппұлдар мен санкциялар;
- — Құмар ойын қызметіне берілген лицензияны кері қайтарып алу;
- — Заңсыз құмар ойындарын ұйымдастырғаны үшін қылмыстық жауаптылық.
Қазақстанда заңсыз онлайн-казинолардың қызметі белсенді түрде тоқтатылады. Мысалы, әлеуметтік желілерде құмар ойын трансляцияларын ұйымдастырған тұлғаларға нақты бас бостандығынан айыру жазалары тағайындалуда.
Пайдаланушыларға ұсынымдар
- — Оператордың лицензиясының бар-жоғын міндетті түрде тексеріңіз.
- — Заңсыз онлайн-платформалардан аулақ болыңыз.
- — Заңды сақтап, тек рұқсат етілген құмар ойын түрлеріне ғана қатысыңыз.
